上海红酒

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更新时间:2019-12-26 01:06 浏览:59 关闭窗口 打印此页

  证券代码:600084 证券简称:*ST中葡 公告编号:临2019-064

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  中信国安葡萄酒业股份有限公司(以下简称“公司”)第七届董事会第十三次会议于2019年12月23日(星期一)上午10:00以现场结合通讯方式在公司4楼会议室召开。会议通知已于2019年12月16日以电话、电邮和传真以及专人送达等方式发出。会议应参与表决董事10名,实际参与表决董事9名,副董事长杨朝晖先生未能出席本次会议。会议的召集、召开符合《公司法》和《公司章程》的相关规定,会议决议合法有效。与会董事审议并通过了如下议案:

  经对公司2019年度已发生及预计发生的关联交易额度重新进行核查预计,根据公司经营和业务发展需要,公司拟增加 2019年度日常关联交易额度500万元。

  具体内容详见公司于2019年12月24日刊登在《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》及上海证券交易所网站()的《中信国安葡萄酒业股份有限公司关于增加日常关联交易预计的公告》(公告编号:临2019-066号)。

  公司独立董事对该议案发表了事前认可意见及独立意见,公司监事会对该议案发表了同意意见,关联董事崔明宏先生、李建一先生、张钰女士回避表决,表决结果以6票同意,0票反对,0票弃权审议通过。该议案不需提交股东大会审议。

  证券代码:600084 股票简称:*ST中葡 公告编号:临2019-065

  本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  中信国安葡萄酒业股份有限公司(以下简称“公司”)第七届监事会第十次会议于2019年12月23日(星期一)上午10:00以通讯结合现场方式在公司4楼会议室召开。本次会议的通知已于2019年12月16日电话、电邮和传真以及专人送达等方式发出。会议应参加表决的监事 3名,实际参加表决的监事3名。会议的召集、召开符合《公司法》及《公司章程》的规定,表决所形成的决议合法、有效。与会监事审议并通过了如下议案:

  经对公司2019年度已发生及预计发生的关联交易额度重新进行核查预计,根据公司经营和业务发展需要,公司拟增加 2019年度日常关联交易额度500万元。

  具体内容详见公司于2019年12月24日刊登在《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》及上海证券交易所网站()的《中信国安葡萄酒业股份有限公司关于增加日常关联交易预计的公告》(公告编号:临2019-066号)。

  我们对该议案进行了审议,一致认为:公司与关联方签订的关联交易协议均为公司正常生产经营所必须,均遵循了公允的市场价格和条件,体现了公平、公证、公开的原则,决策程序符合《公司法》及《公司章程》的相关规定,不影响公司的独立性,不会损害公司及中小股东的利益,符合公司和股东的长远利益。

  证券代码:600084 证券简称:*ST中葡 公告编号:临2019-066

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  ●本次增加的日常关联交易目的及对公司影响:此次预计增加的部分关联交易是为了满足公司正常的生产经营需要,发挥公司与关联方协同效应,促进公司发展,此次预计增加的部分关联交易将遵循相关法律法规及原有约定的交易原则、定价政策和定价依据,符合公司及股东的整体利益,不存在损害上市公司全体股东利益的情形,不会对公司财务状况、经营成果产

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